Estatales 22/May./2025 - 9:02 pm

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Este sábado tomará lugar la conferencia magistral del Lic. Santiago Nieto en Querétaro sobre lavado de dinero; un evento de la empresa Cap Fiscal

Este sábado tomará lugar la conferencia magistral del Lic. Santiago Nieto en Querétaro sobre lavado de dinero; un evento de la empresa Cap Fiscal
La empresa Cap Fiscal, reconocida nacionalmente, recibe a Santiago Nieto como experto en el tema de Lavado de Dinero y Corrupción en la sede del hotel Grand Fiesta Americana de Bernando Quintana este sábado 24 de mayo, con la asistencia de expertos en el tema; conferencistas y empresarios que coadyuvan al desarrollo económico de Querétaro.
El evento tiene como objetivo fundamental implementar políticas públicas encaminadas al conocimiento y prevención contra el lavado de dinero en el país, además de estrategias fiscales con el maestro Juan Luis Cruz Santos, experto en finanzas fiscales y otras disciplinas.
El invitado especial del evento será el Lic. Santiago Nieto Castillo, un político muy experimentado en la materia y considerado una eminencia en el tema del lavado de dinero. En su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera, logró grandes acciones en ese rubro, lo cual le valió un gran reconocimiento en el país. En el pasado, prestó sus servicios como Fiscal de Hidalgo y al día de hoy es director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
La conferencia magistral tocará temas tan importantes como los esquemas de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, análisis de lo que es el delito de lavado de dinero, funciones de las dependencias federales para detectar el lavado de dinero, entre otros.

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